WEBサイトイオン銀行処分で激震…金融庁「次のマネロン規制強化」の超厳しい内容
イオン銀行処分で激震…金融庁「次のマネロン規制強化」の超厳しい内容
犯罪資金の流れを断つマネーロンダリング対策は、もはや形式的な対応では通用しなくなっています。そうした現状に警鐘を鳴らしたのが、ほかでもない金融庁です。金融庁の発表した最新のレポートでは、これまでの対策が「実際に効果が出ているのか」を検証する段階には入るべきとしつつ、すべての金融機関に対して対応を次のステージへと進めるよう求めています。それでは、実施してきた取り組みの「実効性」はどのように測ればよいのでしょうか。今回は、行政処分に踏み切った事例や、新たな監督ポイントにも触れながら、金融庁の最新レポートの全貌をわかりやすく解説します。
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イオン銀行処分で激震…金融庁「次のマネロン規制強化」の超厳しい内容
出典: ビジネス+IT
2025/05/31
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株式会社ツクルン
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池田南美夫
もうすぐ●●歳。ずっーと現役SE。日本にインターネットが上陸してから、ずっーと携わる。
ほんとは超アナログ人間のギター弾き、バンドマン。でも音楽活動とSE、案外似てる。